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Künstliche Intelligenz und Geldwäschecompliance: Eine Annäherung aus juristischer, soziologischer und technischer Perspektive

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dc.contributor.authorHauler, Timo
dc.contributor.authorHahne, Michael
dc.contributor.authorBattis, Verena
dc.contributor.editorKlein, Maike
dc.contributor.editorKrupka, Daniel
dc.contributor.editorWinter, Cornelia
dc.contributor.editorGergeleit, Martin
dc.contributor.editorMartin, Ludger
dc.date.accessioned2024-10-21T18:24:19Z
dc.date.available2024-10-21T18:24:19Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractDer vorliegende Beitrag beleuchtet Chancen und Risiken des Einsatzes eines auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Werkzeugs in der Geldwäschecompliance interdisziplinär aus juristischer, soziologischer und technischer Perspektive. Dafür wird zunächst die Inanspruchnahme privater Verpflichteter im Rahmen des geldwäscherechtlichen Pflichtenkatalogs skizziert. Ausgehend von 19 qualitativen Expert:inneninterviews arbeitet der Beitrag dann empirisch die aktuellen (Praxis)Herausforderungen der Geldwäschecompliance heraus und benennt drei Unterstützungspotenziale für den Einsatz eines KI-basierten Werkzeugs: Die Unterstützung bei der Kund:innensegmentierung, die Identifikation neuer und Detektion bekannter meldepflichtiger Sachverhalte sowie die unterstützende Recherche und Auswertung von Kund:inneninformationen. Der Beitrag schließt mit KI-basierten Lösungsansätzen für die Realisierung dieser Unterstützungspotenziale. Insoweit kann einerseits auf überwachte und unüberwachte Lernalgorithmen, andererseits auf die Netzwerkanalyse zurückgegriffen werden. Einer praktischen Umsetzung durch die Verpflichteten stehen gegenwärtig allerdings noch insbesondere die defizitäre Datenqualität sowie der Effizienz-Effektivität-trade-off entgegen.de
dc.identifier.doi10.18420/inf2024_19
dc.identifier.isbn978-3-88579-746-3
dc.identifier.pissn1617-5468
dc.identifier.urihttps://dl.gi.de/handle/20.500.12116/45169
dc.language.isode
dc.publisherGesellschaft für Informatik e.V.
dc.relation.ispartofINFORMATIK 2024
dc.relation.ispartofseriesLecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-352
dc.subjectKünstliche Intelligenz
dc.subjectMaschinelles Lernen
dc.subjectGeldwäsche
dc.subjectCompliance
dc.titleKünstliche Intelligenz und Geldwäschecompliance: Eine Annäherung aus juristischer, soziologischer und technischer Perspektivede
dc.typeText/Conference Paper
gi.citation.endPage291
gi.citation.publisherPlaceBonn
gi.citation.startPage275
gi.conference.date24.-26. September 2024
gi.conference.locationWiesbaden
gi.conference.sessiontitleRuT2024 - Recht und Technik: Datenschutz im Diskurs

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